സിഎംആർഎൽ (CMRL) നൽകിയ പ്രതിഫലത്തുകയിൽ നിന്ന് 45 ലക്ഷം രൂപ ശശിധരൻ കർത്തായുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നോൺ-ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായ എംപവർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ബാങ്കിങ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എസ്എഫ്ഐഒ (SFIO) റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം സമർപ്പിച്ച ചാർട്ടിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നത്.
ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
സിഎംആർഎൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തുന്നതിന് പിന്നാലെ, 4 മുതൽ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ തുക എംപവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. വീണാ വിജയൻ സ്വീകരിച്ച 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനായി സിഎംആർഎൽ എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായാണ് രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തിക ഘടന
2017 തുടക്കത്തിലാണ് എക്സാലോജിക് കമ്പനി സിഎംആർഎലുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. കരാർ പ്രകാരം വീണ വിജയന് പ്രതിമാസം 5 ലക്ഷം രൂപയും, അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചിരുന്നത്. 2019 ജനുവരിയിൽ സിഎംആർഎലിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത് വരെ ഈ ഇടപാടുകൾ തുടർന്നു. 2019 ഫെബ്രുവരി വരെ എക്സാലോജിക്കിനും, 2020 വരെ വീണയ്ക്കും സ്ഥാപനം പ്രതിഫലം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണവിധേയമായ കാര്യങ്ങൾ
കരാറിലൂടെ ലഭിച്ച 2.33 കോടി രൂപ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്നതിൽ നിലവിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നഷ്ടത്തിലായതിനെത്തുടർന്ന് കമ്പനി പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2016 നവംബറിൽ എക്സാലോജിക് തിരിച്ചടച്ച 4 ലക്ഷം രൂപ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 49 ലക്ഷം രൂപയാണ് എംപവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വകമാറ്റിയതെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 12 ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് 50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയായി നൽകിയിരുന്നത്. റെയ്ഡ് നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പലിശ കൂടി സിഎംആർഎല്ലിന്റെ ചെലവിൽ ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന സാഹചര്യം നിലനിന്നിരുന്നു.